|
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2009
|
Data
|
Wydarzenie
|
|
01.02.2009
|
Zarzad POWER MEDIA S.A. podaje do publicznej wiadomosci terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku.
- Raporty kwartalne:
- raport za IV kwartał 2008 roku - 16 lutego 2009
- raport za I kwartał 2009 roku - 30 kwietnia 2009
- raport za III kwartał 2009 roku - 4 listopada 2009
- Raport za I półrocze 2009 roku - 31 sierpień 2008
- Raport za rok 2008 rok - 7 kwietnia 2009
Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §100 ust. 1
|
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2008
|
Data
|
Wydarzenie
|
|
21.07.2008
|
Podpisanie umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, w związku z podjęciem w dniu 15.06.2007 roku uchwał w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu spółki, przyjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 16.06.2007 roku Programu Motywacyjnego oraz zostały sporządzone Listy Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów serii A. Zostało przydzielone 20.000 Warrantów dla 10 osób. Zarząd spółki nie uczestniczył w Programie Motywacyjnym.
|
|
09.07.2008
|
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego.
|
|
09.07.2008
|
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
|
|
23.06.2008
|
Posiedzenie Rady Nadzorczej na którym zostały podjęte uchwały:
- wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocza i badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ustalenia wysokości wynagradzania członków Zarządu.
|
|
04.06.2008
|
Zatwierdzenie postanowienia o zmianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej.
|
|
23.06.2008
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 61, przed notariuszem Beatą Rozdolską odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media Spółka Akcyjna, (akt notarialny z dnia 23.06.2008, repertorium A nr 4608/2008). Celem Zgromadzenia było:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2007;
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku
2007;
- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przed dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej; nowym członkiem RN została Pani Anastazja Kołodziej;
- przekazania zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy spółki.
|
|
05.06.2008
|
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażania opinii na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała nr 3/2008.
|
|
05.06.2008
|
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za rok 2007, uchwała nr 2/2008.
|
|
15.04.2008
|
Zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej podwyższenia kapitału zakładowego do wartości 640.000,00 zł.
|
|
|
31.03.2008
|
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zasad ustalania Członków Zarządu, uchwała nr 1/2008.
|
|
|
19.03.2008
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej nr 61 pod obecność notariusza Beaty Rozdolskiej stawili się Członkowie Zarządu, którzy postanowili dookreślić wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez stwierdzenie, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości
nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten
sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.
- 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.
|
|
|
14.03.2008
|
Zarząd Spółki Power Media podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji nowej emisji serii C.
|
|
|
22.02.2008
|
Zarząd Spółki Power Media podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia:
- regulaminu obiegu informacji poufnych;
- procedury sporządzania i publikacji raportów bieżących;
- procedury sporządzania i publikacji raportów okresowych;
- regulaminu szkoleń z zakresu obowiązków informacyjnych;
- ograniczenia w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych PM SA;
- wewnętrznego regulaminu elektronicznego systemu przekazywania informacji ESPI;
- polityki informacyjnej.
|
|
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych 2007
|
Data
|
Wydarzenie
|
|
31.12.2007
|
Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki Power Media w sprawie zmiany Zasad Polityki Rachunkowości; uchwała nr 3/12/2007.
|
|
03.12.2007
|
Zatwierdzenie warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej.
|
|
27.11.2007
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu , przy ul. Ruskiej nr 61 pod obecność notariusza Beaty Rozdolskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media Spółka Akcyjna w sprawie zmiany uchwały nr 1 NWZA z 15.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Zmiana została zatwierdzona aktem notarialnym z dnia 27.11.2007r., repertorium A nr 6529/2007.
|
|
22.11.2007
|
Zarząd Spółki Power Media podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny Akcji Oferowanych na 5,00 zł. (słownie: pięć złotych) za jedną akcję, uchwała nr 1/11/2007.
|
|
31.08.2007
|
Zatwierdzenie zmiany statutu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej.
|
|
13.08.2007
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu , przy ul. Ruskiej nr 61 pod obecność notariusza Beaty Rozdolskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media Spółka Akcyjna w sprawie zmiany statutu spółki. Zmianie uległy:
- §21 ust. 1,
- §24 ust. 2,
- §29 ust. 4.
|
|
16.06.2007
|
Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu;
- ustalania zasad wynagradzania Członków rady nadzorczej;
- uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego
|
|
15.06.2007
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 61, przed notariuszem Beatą Rozdolską odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Power Media Spółka Akcyjna, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie, (akt notarialny z dnia 15.06.2007r, repertorium A nr 3508/2007):
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała nr 1);
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, (uchwała nr 2);
- ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego (uchwała nr 3);
- emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki (uchwała nr 4);
- ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej (uchwala nr 5);
- przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, (uchwala nr 6).
|
|
01.06.2007
|
Uchwała podjęta przez Zarząd Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
|
|
27.04.2007
|
W kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 61, przed notariuszem Beatą Rozdolską odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Power Media, (NWZA) (akt notarialny z dnia 27.04.2008, repertorium A nr 2421/2007).
Wartość majątku Spółki została przyjęta na: 1.232.373,34 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 34/100).
Kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych) i podzielony na:
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.
Akcję spółki przysługiwały w ten sposób, że:
- Pan Wojciech Jakub Narczyński - 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 875.000 (słownie:osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 35 (słownie: trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przekształcanej;
- Pan Andrzej Parszuto - 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 875.000 (słownie:osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 35 (słownie: trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przekształcanej;
- Pani Marta Zofia Przewłocka - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów Spółki Przekształcanej;
- Pani Agnieszka Aleksandra Kozłowska - 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 125..000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 5 (słownie: pięć) udziałów Spółki Przekształcanej;
- Pan Jacek Kaczmarek - 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 75..000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 3 (słownie: trzy) udziały Spółki Przekształcanej;
- Pani Izabela Bieńkowska - 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu oraz 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w zamian za 2 (słownie: dwa) udziały Spółki Przekształcanej;
Został również powołany skład Zarządu pierwszej kadencji spółki akcyjnej:
- Wojciech Jakub Narczyński - Prezes Zarządu,
- Andrzej Parszuto - Wiceprezes Zarządu,
- Marta Zofia Przewłocka - Wiceprezes Zarządu,
- Agnieszka Aleksandra Kozłowska - Członek Zarządu.
Oraz skład Rady Nadzorczej:
- Slawomir Najnigier - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Anastazja Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Wysocka- Członek Rady Nadzorczej,
- Ireneusz Werner - Członek Rady Nadzorczej,
- Alicja Korbecka - Członek Rady Nadzorczej,
- Ewa Mińska-Struzik - Członek Rady Nadzorczej.
Powyższa, podjęta uchwała z dnia 27.04.2007 r. w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną została,
zatwierdzona przez postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej dnia 25.06.2007 r., a wpisana z datą 01.06.2007 r.
|
|
